Ответ: На законодательном уровне данный опрос не регламентирован на законодательном уровне, так как на практике положения Устава согласуются с положениями трудового договора с генеральным директором АО. Исходя из анализа и буквального толкования ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об акционерных обществах", акционеры должны принять решение о досрочном прекращении полномочий, так как это предусмотрено Уставом. Правоприменительная практика по данному вопросу также отсутствует, та как разночтения с Уставом и трудовым договором редки. Либо, совет директоров принимает решение о проведении собрания по вопросу принятия решения акционерами о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Таки образом, алгоритма действий в указанной ситуации нет, но, полагаю, руководствоваться необходимо именно Уставом.
Обоснование: Принятие решения по вопросу смены директора в зависимости от положений устава общества может быть в компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 69 Закона об АО).
Если вопрос смены директора согласно вашему уставу находится в компетенции совета директоров, то процедура зависит от того, как в уставе (ином внутреннем документе общества) урегулирован порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений этим органом (п. 1 ст. 68 Закона об АО). Поэтому для смены директора АО советом директоров руководствуйтесь положениями устава общества (иного внутреннего документа, регулирующего деятельность совета директоров).
Вопрос смены директора может решаться как на очередном, так и на внеочередном общем собрании акционеров. В большинстве случаев данный вопрос решается на внеочередном собрании акционеров, которое созывается по общим правилам, установленным ст. 55 Закона об АО.
Созывает собрание совет директоров, а если его нет, то директор общества. Для этого данный орган (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 52 Закона об АО):
- принимает решение самостоятельно или на основании требования акционеров общества, имеющих в совокупности менее 10% голосов, или иных лиц;
- направляет уведомление всем акционерам АО как минимум за 21 день до собрания.
Учтите, что акционер, требующий проведения собрания, не может при отказе или неполучении ответа на свое требование самостоятельно созвать собрание. Для созыва собрания в такой ситуации нужно обращаться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (п. 8 ст. 55 Закона об АО).
Повестка дня общего собрания акционеров, созываемого при смене директора АО, первоначально формируется советом директоров (директором) самостоятельно или включает вопросы, предложенные лицом, требующим смены директора. При этом она обязательно должна содержать как минимум два вопроса:
- о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
- об избрании единоличного исполнительного органа.
При проведении годового общего собрания акционеры общества, владеющие не менее чем 2% голосов, могут предлагать кандидатов на должность директора путем направления соответствующих предложений. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом не установлен более поздний срок (п. 1 ст. 53 Закона об АО). Кроме того, при отсутствии в АО совета директоров в повестку на практике включают вопрос о выборе лица, который будет подписывать трудовой договор с новым директором АО. При наличии совета директоров договор подписывает председатель или иное лицо, уполномоченное советом (п. 3 ст. 69 Закона об АО).
На общем собрании акционеров АО принимаются решения в соответствии с повесткой дня:
- Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа в лице - Ф.И.О. директора.
- Избрать единоличный исполнительный орган в лице - Ф.И.О. нового директора.
В АО с несколькими акционерами решения принимаются на собрании и оформляются в виде протокола. Для их принятия нужно, чтобы "за" по каждому вопросу было отдано более 50% голосов владельцев голосующих акций общества. Уставом непубличного АО может быть предусмотрена необходимость большего количества голосов для принятия решений о смене директора (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. п. 2, 5.1. ст. 49 Закона об АО).
Обратите внимание: законом, единогласным решением акционеров или уставом АО может быть предусмотрен другой способ подтвердить проведение заседания и результаты голосования на нем, а также результаты заочного голосования (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ). В таком случае нужно обеспечить хранение и воспроизведение в неизменном виде сведений, предусмотренных пп. 1 - 6 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ. Это, например, данные о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы со сведениями о голосовании (п. 4.1 ст. 181.2 ГК РФ).
А если в АО один акционер, решения принимаются им единолично и оформляются письменно (п. 3 ст. 47 Закона об АО). Как составить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой директора Заявление составляется по форме N Р13014 (утв. Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@). В нем нужно заполнить титульный лист, лист П, а также лист И. Последний заполняется и в отношении прежнего директора, и в отношении нового.
Подписывает заявление новый директор (см. Позицию АС округов). По общему правилу подлинность подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если заявление подается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, нотариальное свидетельствование подписи не требуется (п. 1.2 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Документы по данному вопросу из системы КонсультантПлюс:
Готовое решение: Как сменить директора АО (КонсультантПлюс, 2023).
Судебная практика:
Определение ВАС РФ от 20.10.2010 N ВАС-14059/10 по делу N А45-24353/2009.
