Компания «КонсалтикаПлюс» в полной мере предоставляет своим клиентам возможность проверить своих контрагентов. Данный сервис поможет оценить будущего партнера со всех сторон его деятельности – от его ликвидности до арбитражной практики последних лет.
По запросу клиент получает отчет о проявлении должной осмотрительности при работе со своими контрагентами с указанием уровня налогового риска и рекомендациями по сбору дополнительной информации по контрагенту.
Проверка проводится по следующим пунктам:
- краткое резюме;
- контактные данные и реквизиты;
- сведения о собственниках;
- аффилированность;
- предшественники и преемники;
- учрежденные и управляемые юридические лица;
- основные экономические показатели и бизнес-коэффициенты;
- бухгалтерская отчетность;
- расходы, отчисления и недоимки;
- тендеры;
- арбитражная практика;
- исполнительные производства;
- объекты недвижимости;
- лицензии, членство в СРО и сертификаты;
- филиалы и представительства;
- решения о блокировке счетов;
- сведения о проверках в отношении контрагента;
- сведения о внешнеэкономической деятельности и др.
