Заказать

 

Компания «КонсалтикаПлюс» в полной мере предоставляет своим клиентам возможность проверить своих контрагентов. Данный сервис поможет оценить будущего партнера со всех сторон его деятельности – от его ликвидности до арбитражной практики последних лет.

По запросу клиент получает отчет о проявлении должной осмотрительности при работе со своими контрагентами с указанием уровня налогового риска и рекомендациями по сбору дополнительной информации по контрагенту.

Проверка проводится по следующим пунктам:

  • краткое резюме;
  • контактные данные и реквизиты;
  • сведения о собственниках;
  • аффилированность;
  • предшественники и преемники;
  • учрежденные и управляемые юридические лица;
  • основные экономические показатели и бизнес-коэффициенты;
  • бухгалтерская отчетность;
  • расходы, отчисления и недоимки;
  • тендеры;
  • арбитражная практика;
  • исполнительные производства;
  • объекты недвижимости;
  • лицензии, членство в СРО и сертификаты;
  • филиалы и представительства;
  • решения о блокировке счетов;
  • сведения о проверках в отношении контрагента;
  • сведения о внешнеэкономической деятельности и др.